Как в 1с добавить контрагента в черный список
Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские, страховые компании и ряд других организаций обязаны регулярно проверять своих клиентов и отказывать в обслуживании тем, кто попал в «черные» списки ЦБ РФ или Росфинмониторинга. Таково требование «антиотмывочного» закона от 07.08.01 № 115-ФЗ. Несоблюдение закона грозит миллионным штрафом или приостановкой деятельности. Автоматизировать процесс проверки поможет сервис Контур.Призма, который быстро изучит ваших клиентов по десяткам критериев, присвоит им рисковый статус и поможет избежать санкций регуляторов.
Обязанности по 115-ФЗ
Под действие «антиотмывочного» закона подпадают обслуживающие бухгалтерии, адвокаты, нотариусы, аудиторы, страховщики, банки, которые проводят сделки с недвижимостью, работают с денежными средствами, банковскими счетами и ценными бумагами клиента (далее — субъекты закона № 115-ФЗ).
Если перечисленные организации планируют работать с клиентом-физлицом, то они должны установить его ФИО, гражданство, дату рождения, реквизиты, адрес регистрации и другие сведения, удостоверяющие личность. У юридического лица нужно запросить наименование, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН, адрес юридического лица и ряд других данных. А также детально проверить всех его бенефициаров (владельцев бизнеса).
Кроме того, всех потенциальных и существующих клиентов следует проверять по различным спискам — террористов и экстремистов, санкционным спискам, перечню публичных должностных лиц, списку недействительных паспортов и проч.
Собранные документы и сведения нужно хранить не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Кроме того, необходимо не реже одного раза в год обновлять сведения о клиентах. А если возникнут сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, то обновить данные нужно в течение семи рабочих дней.
ВНИМАНИЕ
За несоблюдение перечисленных выше требований Центральный банк и Росфинмониторинг могут оштрафовать нарушителя на основании статьи 15.27 КоАП. Для организаций штраф составляет от 50 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Чем поможет Контур.Призма
Сама по себе идентификация клиента и сверка со списками — процедура несложная. Однако при большом количестве клиентов такая работа требует много времени и ресурсов. Из-за объемов работы возрастает риск ошибок и неточностей.
Контур.Призма — это сервис для автоматизированной проверки юридических и физических лиц в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ. С его помощью можно провести массовую проверку клиентов. Сервис изучит ваших потенциальных и действующих контрагентов и оценит уровень риска по каждому контрагенту. Принимая его во внимание, вы сможете принять решение о сотрудничестве с контрагентами в считанные минуты.
Сервис готовит отчет по каждому клиенту на определенную дату с оценкой риска в баллах. В одном файле собраны данные анкеты клиента, отражено, есть ли компания в открытых и закрытых списках, срабатывают ли по ней признаки подозрительных операций, финансирования терроризма и экстремизма.
По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Сработавшие критерии выделены цветом.
Контур.Призма — гибкий сервис. Вы можете сами настроить модели проверки по важным для вас критериям, учитывая специфику своих клиентов и собственные правила внутреннего контроля.
Практические выводы
Вам не придется разбираться в критериях проверки клиентов по Закону № 115-ФЗ и тратить время на обязательную идентификацию организаций. Контур.Призма выполняет это в автоматическом режиме в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Если правила проверки меняются, это сразу отражается в сервисе.
ВАЖНО
Отчеты из Контур.Призмы архивируются и их можно предъявить регулятору в случае выездной проверки.
С помощью данного модуля можно контролировать запись документов, если справочник внесен в ЧС и участвует в записи нового документа, то с помощью него можно либо запретить запись (с выводом причины, почему записать документ нельзя), либо просто уведомить пользователя о том, что данный элемент находится в ЧС.
В качестве объекта ЧС участвуют справочники, в качестве контролируемых объектов - документы.
Совместима с любой конфигурацией (обычное приложение).
Настройка производится из обработки ЧСНастройка:
- На первой вкладке, выбираем (кнопка добавить) справочники, которые мы можем заносить в ЧС, а также причины, по которым элемент справочника в ЧС попадает, если причину оставить пустой, то ввод причины будет в ручном режиме.
- На второй вкладке помечаем галочкой те документы, которые мы будем контролировать.
- В справочник надо добавить кнопку "Добавить в ЧС" и вызвать в ней процедуру " ЧСКонтроль.ДобавитьОбъектВЧС(Ссылка)", в модуле есть справочник с примером "КонтрагентыПример"
Специальные предложения
Просмотры 6561
Загрузки 5
Рейтинг 1
Создание 16.08.15 00:35
Обновление 16.08.15 00:35
№ Публикации 389225
Конфигурация Конфигурации 1cv8
Операционная система Windows
Страна Россия
Вид учета Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
Изучаем новую область через практику, ВАВОК, системную инженерию, под руководством опытного аналитика Ирины Гертовской
См. также
Просмотр прав пользователей Промо
Обработка наглядно показывает права доступа конкретного пользователя или роли к конкретному объекту метаданных.
1 стартмани
19.10.2012 37535 307 NILS2009 17
Снятие блокировки на редактирование справочников в типовых конфигурациях
В процессе работы с типовыми решениями от 1С приходится постоянно разблокировать реквизиты справочников и некоторых ПВХ. Это, прямо скажем, утомляет, когда работа идет в тестовой базе. Публикация позволяет снять ограничение либо совсем, либо в рамках сеанса. Работает полноценно платформе версии не ниже 8.3.16 и конфигурации ERP 2.5. Работает также на 8.3.14 и ERP 2.4 с ограничениями.
1 стартмани
28.03.2022 3446 8 kser87 15
Локальная файловая система из 1С, как это работает.
Внешняя обработка для работы с файлами из 1С по типу FAR или Norton Commander, Total Commander и немного занудной философии. Работает 8.3.15 и выше. Работает в тонком, толстом, Web и мобильном клиенте. Поставляется отдельным файлом можно включить куда угодно, зависит только от платформы 1С.
1 стартмани
17.09.2020 28379 11 Patriot1S 9
PowerShell из 1С: создание пользователя Active Directory
Пример создания пользователя Active Directory с помощью PowerShell из 1С.
3 стартмани
27.08.2019 16366 30 wowik 14
Отключение доступа уволенным пользователям Промо
Давно хотели навести порядок в пользователях? Надоело, что в списке мешаются давно уволенные сотрудники? Тогда эта обработка для Вас!
3 стартмани
15.10.2013 57972 112 VBod 17
Копирование настроек профилей группы доступа из одной базы в другую. 1С: Предприятие 8.3 БП 3.0, ЗУП 3.1, ЕРП 2.4 и т.д.
Иногда необходимо состав ролей профиля группы доступа перенести из одной базы 1С в другую быстро, а если таких баз 20-30, то сидеть и выбирать нужные роли руками это проблематично и долго. Для этого была разработана данная обработка. Проверялось на релизах: Платформа 1С: Предприятие 8.3.14.1630; 1С: ЗУП 3.1.9.229 и выше; 1С: ERP 2.4.5.54.
1 стартмани
02.08.2019 8551 109 mityushov.vv 7
Подбираем пароли пользователей базы 1С с помощью HashKiller.
2 стартмани
12.07.2019 9133 25 laperuz 5
Доступ пользователей только к собственным документам/сделкам
Расширение блокирует доступ менеджеров по продажам к чужим документам. Ограничивает работу менеджера только собственными сделками, не позволяя просматривать сделки других менеджеров. Действует на счета, счета-фактуры и реализации.
2 стартмани
25.05.2019 13583 24 denmax 13
Включение и выключение регистрации отказа в доступе если "У пользователя не достаточно прав над операцией с базой данных". Промо
Включает (выключает) регистрацию событий отказа доступа в журнале регистрации.
1 стартмани
12.01.2011 42118 372 nexts 32
БСП: Быстрая проверка прав доступа на объект метаданных (УФ)
Чем старше и новее становятся конфигурации на базе платформы 1С, тем больше в них ролей. Плюс к этому, к типовым ролям зачастую прибавляются нетиповые. Обработка позволяет быстро посмотреть, каким ролям выдано то или иное право на указанный объект метаданных.
1 стартмани
18.04.2019 6671 21 Skin123 0
PasswordHashViewer - просмотр хэшей пользовательских паролей
Программа для просмотра хэшей паролей пользователей в файловых и клиент-серверных базах 1С. Зачем это нужно? Для их проверки на криптостойкость.
1 стартмани
25.02.2019 10010 15 GeraltSnow 6
Обезличивание базы ЗУП 3.1.*
Обработка по перемешиванию/скрытию конфиденциальной информации в базе ЗУП.
1 стартмани
05.02.2019 15969 93 Skin123 18
Права пользователей Промо
Кросс-таблица прав пользователей (подсистема "Управление доступом")
1 стартмани
10.05.2016 33360 105 inspam 4
Наводим порядок в Active Directory с помощью ЗУП / ЗИКГУ 3.1 (идентификация, отключение и актуализация учетных записей пользователей)
Продолжаем использовать ЗУП 3.1 совместно с LDAP во имя автоматизации работы системного администратора. В этот раз займемся аудитом учетных записей. Обработка производит сопоставление учетной записи с данными сотрудников из ЗУП, причем с учетом недавних событий (для перехода на ЗУП 3.1 чаще всего используется рекомендованный перенос, не включающий уволенных сотрудников) есть возможность использовать объединенные с помощью COM-соединения данные ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1. Также в данной обработке есть возможность массовой корректировки, заполнения данных и отключения учетных записей. Перед использованием обработки для душевного спокойствия необходимо сделать резервную копию Active Directory любым удобным способом. Протестировано на ЗУП 3.1.6 - 3.1.8.
В этой статье мы рассмотрим стандартный механизм ограничения доступа в программе «1С:Управление торговлей 10.3».
Основные сведения для ограничения доступа к контрагентам
- Настраивать ограничения доступа может только администратор (пользователь с полными правами).
- Настройки доступа не распространяются на пользователей с полными правами. Пользователь, имеющий полные права, имеет доступ ко всем контрагентам, независимо от выполненных в базе настроек.
- Настроенные ограничения действуют, только если в базе включен флаг «Ограничивать права доступа на уровне записей».
- Настроенные ограничения вступают в силу при следующем входе пользователя в базу.
Меню: Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета
В форме настроек на закладке «Общее» поставим соответствующий флаг:
По кнопке «ОК» сохраним и закроем параметры учета.
Настройка прав доступа делается следующим образом:
- Создается несколько групп доступа к контрагентам. Каждый контрагент может быть отнесен в одну группу.
- Создается несколько групп пользователей. Пользователь может входить сразу в несколько групп.
- Для каждой группы пользователей указываются группы контрагентов, которые будут доступны пользователям для чтения/записи.
Пример | Группы доступа к контрагентам | Группы пользователей | Настройка ограничений |
Ограничения по пользователям | Для каждого пользователя создается отдельная группа. Например, «Клиенты Иванова». Все контрагенты пользователя переносятся в соответствующую группу. | Для каждого пользователя создается группа, в нее включается только этот пользователь. Например, «Пользователь Иванов». | Для группы пользователей «Пользователь Иванов» дается доступ к группе контрагентов «Клиенты Иванова». |
Ограничения по отделам | Группа доступа создается одна на весь отдел, все клиенты отдела включаются в нее. Например, «Клиенты оптового отдела». | На каждый отдел создается группа пользователей. Все сотрудники отдела включаются в группу. Например, «Менеджеры оптового отдела». | Группе пользователей отдела дается доступ к клиентам отдела. «Менеджеры оптового отдела» – «Клиенты оптового отдела». |
Группы доступа к контрагентам
Меню: Сервис – Пользователи – Группы доступа к контрагентам
При создании группы указывается только ее наименование. Создадим несколько групп доступа:
Указание группы доступа производится в форме контрагента на закладке «Прочее».
Желательно указывать группу доступа сразу, в момент создания контрагента, чтобы потом не проставлять ее везде.
Укажем у контрагентов «Мобил» и «Телефония» группу «Клиенты Мельникова А.М.», а у контрагентов «Кочеткова Ирина Сергеевна» и «Синицин Олег Юрьевич» группу «Клиенты Потапова О.С.».
Группы пользователей
Меню: Сервис – Пользователи – Группы пользователей
Добавим группу, укажем ее наименование – «Мельников А.М.». В таблице «Виды объектов доступа» поставим флаг «Контрагенты».
Если флаг «Контрагенты» не установлен, то пользователи данной группы будут иметь доступ ко всем контрагентам, независимо от настроек прав доступа. Если флаг установлен, то по умолчанию пользователи группы вообще не имеют доступа к контрагентам, все доступные группы контрагентов указываются отдельно.
Далее укажем состав группы – выберем пользователя «Мельников А.М.». В случае необходимости можно выбрать и других пользователей.
Пример заполненной группы пользователей:
Настройка ограничений прав доступа
Теперь нам остался последний шаг – указать, что группа пользователей «Мельников А.М.» имеет доступ к группе контрагентов «Клиенты Мельникова А.М.».
Перейти к форме настройки прав доступа можно из формы группы пользователя по кнопке «Права»:
В открывшейся форме «Настройка прав доступа» перейдем на закладку контрагенты и добавим группу контрагентов – «Клиенты Мельникова А.М.». Установим для нее флаги «Чтение» и «Запись».
Флаг «Чтение» позволяет видеть контрагента в списке и просматривать его форму. Флаг «Запись» также дает право на изменение контрагента.
По кнопке «ОК» сохраним и закроем настройку.
Создание других групп пользователей и настройка их прав доступа делается по аналогии.
Результат настройки ограничения доступа к контрагентам
После сделанных настроек пользователь Мельников А.М., зайдя в справочник контрагентов, увидит в нем все группы и своих контрагентов.
Срочно! Список контрагентов в 1С 8.1
Помогите, пожалуйста! Мне нужно срочно составить список с наименованием, адресом, телефоном. В 7-ке это было возможно, а где в 8.1 это есть.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Боюсь Вас разочаровать, но стандартного отчета такого типа нет. Адреса в 8.1 хранятся в отдельном регистре сведений "Контактная информация", поэтому через настройку списка контрагентов их вывести нельзя. Выход возможен такой: Операции - Регистры сведений - Контактная инофрмация. В этом РС настроить отбор по полю "Вид" - например, установить значение "В списке", псоле чего создать список видов нужных адресов - "Фактический адрес контрагента" и "Юридический адрес контрагента". Получите список контрагентов с адресами, потом выводите его на печать через правую кнопку
вот после "Вид" у меня не устанавливается значение "В списке". Там можно выбрать вид адреса, например, но это как-то не спасает. Списка так и нет. Короче, если можно поподробнее, для чайников. Я думаю, не только мне нужна такая информация
Отчеты ->Прочие -> Универсальный отчет
Выбрать регистр сведений "Контактная информация".
Строки группировать по реквизитам объекта, в выбранные поля добавить Представление.
Когда нажимаете кнопку "Отбор и сортировка", открывается форма настройки со значениями по умолчанию. Напротив поля "Вид" у Вас стоит "Равно" и рядом справа стрелка вниз. Нажмите на нее и выберите значение "В списке". После этого в следующем пустом поле ( в его правой части ) появится кнопка с 3мя точками. Нажимайте эту кнопку - откроется поле для выбора нужных значений.
Ну да, через Универсальный отчет Вы получите тоже самое. Настройка фильтров в любом случае будут делаться одинаково.
Оперативные консультации по 1С без предоплаты. Как определить тип контрагента в 1С. Обслуживание, настройка и доработка 1С для комфортной работы.
Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.
Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.
Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».
Рис.1 Справочник «Контрагенты»
Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.
Рис.2 Журнал с элементами справочника
Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.
Рис.3 В справочнике появилась новая группа
Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.
Рис.4 Разные режимы просмотра элементов
Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:
- Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
- 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
- 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.
Рис.5 Режим просмотра
Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3
Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».
Рис.6 Введем нового контрагента
Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.
Рис.7 Пустая карточка контрагента
При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:
Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:
-
Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента автоматически, без ошибок;
Рис.8 Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента
Рис.9 Досье по контрагенту
Рис.10 Вкладки досье
Рис.11 Проверка реквизитов
*Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.
При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…
Рис.12 Заполнение основных полей
…указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:
- Юридическое лицо;
- Физическое лицо;
- Обособленное подразделение;
- Государственный орган.
В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.
В карточке контрагента имеется функционал «Справки 1СПАРК Риски», который помогает быть в курсе изменений у ваших контрагентов и клиентов: сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя. Сервис помогает отслеживать изменения, использует различные источники информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.
Рис.13 1СПАРК Риски
Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».
Рис.14 Создаем банковский счет
В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».
Рис.15 Государственный контракт
Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:
- Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
- Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
- Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.
Рис.16 Настраиваем данные для ПП
В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.
Рис.17 Закладка «Банковские счета»
В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».
Рис.18 Создание документа «Договоры»
В открывшейся карточке заполняем вид договора:
- С поставщиком;
- С покупателем;
- С комитентом(принципалом) на продажу;
- С комитентом(принципалом) на закупку;
- С комиссионером (агентом) на закупку;
- С факторинговой компанией;
- пр.
Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.
Рис.19 Заполняем поля «Номер договора» и «Дата»
К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.
Рис.20 Присоединяем файлы
Присоединенные файлы можно просматривать, редактировать (каждая версия отредактированного файла храниться в 1С 8.3, где при необходимости их можно просмотреть, когда, в какое время, а также какой пользователь редактировал прикрепленный файл), распечатывать документ.
Важно помнить, что, после того как пользователь отредактировал прикрепленный файл, файл необходимо освободить от редактирования через «Еще»-«Завершить редактирование».
Рис.21 Завершить редактирование
В закладке «Договоры» контрагента можно создать множество элементов договоров, при этом можно указать один из нескольких «Использовать как основной». При формировании документов в программе договор будет заполняться по умолчанию.
Рис.22 «Использовать как основной»
В карточке контрагента существует возможность сохранять историю изменения полей «Полное наименование» и «КПП». Если у контрагента изменился «КПП» или «Полное наименование» необходимо в «Истории» внести дату и новое значение. После внесения изменений в программу данные во всех документах до указанной даты в истории будут брать значение начального реквизита, а в документах, начиная с даты нового значения, будет указываться новое значение реквизита.
Рис.23 История изменения полей «Полное наименование» и «КПП»
Рис.24 Изменение полей «Полное наименование» и «КПП»
В карточке «Контрагент» есть возможность просмотреть все документы, в которых указан текущий контрагент, его расчетные счета, договора. Для этого выбираем «Документы». В открывшемся списке отобразятся все документы контрагентов, которые при необходимости можно отсортировать по договору или организации. У пользователя есть возможность просмотреть проводки по интересующему документу, выбрав интересующий документ и нажав значок «Показать проводки и другие движения документа» (Дт/Кт).
Рис.25 Проводки и другие движения документа
В заключение рассмотрим функционал, предусмотренный для удобства рассылки писем контрагентам.
В 1С 8.3 есть возможность настроить и распечатать конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом.
Рис.26 Конверт, с заполненными автоматом адресными строками и индексом
Пользователю предлагается выбрать вариант заполнения адреса контрагента-получателя:
- Почтовый;
- Юридический;
- Фактический.
Адрес заполнится автоматически из карточки контрагента.
Также можно выбрать один из трех вариантов формата конверта и вывести на печать логотип организации (загрузить логотип организации можно в реквизитах организации в, разделе «Логотип и печать»).
Рис.27 Распечатанный конверт
Читайте также: